公安部外汇局严打地下钱庄等违法犯罪活动 整顿外汇管理秩序

栏目: 外汇政策 编辑: 时间:2017-08-06 21:06

中国国家管理局和公安部周三(12月14日)联合表示,将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势,整顿管理秩序,维护经济金融安全。

据外管局网站新闻稿称,日前,外管局和公安部联合召开2016年第三次打击地下钱庄工作部署及推进会议。一直以来,两部门紧密协作、密切配合,持续组织开展打击地下钱庄专项行动。通过追查钱庄背后的违规行为,破获多起非法买卖、利用虚假单证虚构交易骗购汇、逃汇等案件。

新华社10月中旬援引广东省公安厅称,今年以来,广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动,破获案件140余起,抓获犯罪嫌疑人350余名,初步统计涉案金额2300余亿元人民币,案件包括部分公司虚构贸易背景,修改、伪造货物提单,进行资金跨境循环方式骗购外汇等。

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